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武漢、杭州警方聯手破獲特大虛假股票平臺詐騙案

發布時間:2020年09月16日 09:48 來源:中新網湖北

  中新網湖北新聞9月16日電  (王威 唐時杰)股市行情大好,老股民肖先生幾天竟“虧了”15萬元,當武漢民警找到他時,他才知道受騙了。15日從武漢市公安局獲悉,近日,武漢警方與杭州警方聯手,破獲一起特大利用虛假股票平臺實施詐騙案件,共抓獲犯罪嫌疑人44名。

  老股民輕信網絡薦股被騙15萬元

  四川省綿陽市41歲的肖先生炒股多年。7月20日,他接到一個陌生電話,對方自稱“方老師”,可以免費推薦“牛股”,還能提供8-10倍的“場外配資”。雙方互加了微信后,“方老師”發來一只股票,肖先生一看,確實漲勢不錯,便動了心。于是按照對方要求,下載了一個名叫“金信網”的APP。

  為了驗證這個平臺的真假,謹慎的肖先生向對方提供的“某商貿有限公司”帳戶充入100元之后立刻取出?吹绞菍~戶,資金也可以自由進出,肖先生打消了顧慮,7月23日,他充入資金1萬元到該平臺購買股票試水,第二天果真漲了。他想賣掉提現,可“方老師”卻告訴他,“再等等,一波大行情還在后面!”隨即又向他推薦了2只“牛股”。肖先生深信不疑,于是加大投入,此后的一個星期里,又先后往該平臺充入資金16.2萬元?蓻]過幾天,竟虧損了15萬元!胺嚼蠋煛眳s怪肖先生自己操作不當,肖先生懊惱不已,只好自認倒霉,最后取回了僅剩的2.2萬元。

  直到8月底,武漢市公安局江岸區分局的辦案民警趕到四川綿陽找到肖先生時,他才知道自己受騙上當了。

  警方全鏈條打掉特大詐騙團伙

  早在一個多月前,武漢警方就盯上了這伙騙子。今年6月底,武漢警方網安部門在工作中發現,一個名叫“金虎科技”的公司涉嫌制作、出售虛假股票交易平臺軟件。武漢市公安局江岸區分局組織專班深入調查發現,“金虎科技”總部位于山西太原,在武漢設有分公司。該公司以“專業開發金融軟件”為名,實際專門制作、出售各類虛假股票交易平臺、股票配資平臺軟件,并為多個網上薦股詐騙犯罪團伙提供軟件支撐、技術維護。

  通過一個多月的深挖,警方順線發現了浙江杭州“滬深智投平臺”、湖北“金信網”、廣西南寧“煒煜網”、“萬眾盈”等多家涉案平臺公司,摸清了這些公司位于武漢、太原、杭州、南寧等地的多個窩點和團伙骨干成員基本情況。

  7月27日,浙江杭州警方來漢協查“金信網”網絡詐騙案,武漢警方決定與杭州警方聯手偵辦此案。7月29日下午,兩地警方同時行動。武漢市公安局江岸區分局組織60余名警力,對前期偵查確定的6個窩點展開集中抓捕,先后在湖北武漢、鄂州、黃州及廣西南寧的興寧區、青秀區等6個窩點抓獲王某等犯罪嫌疑人26名,現場查獲涉案電腦20余臺、手機80余部,賬本資料若干。同日,杭州警方在山西太原、浙江杭州的窩點共抓獲犯罪嫌疑人18名。

  種種陷阱“榨干”受害人錢財

  辦案民警介紹,此騙局欺騙性極強。表面上看,這類虛假的股票交易平臺和真實的證券市場走勢一模一樣,受害人也可以通過該平臺自由買賣股票,但實際上,受害人的資金并沒有進入股市,而是轉入了詐騙團伙掌握的賬戶,賬戶盈虧全都只是虛擬的數字。

  詐騙團伙先以“免費推薦股票”為名,引誘受害人上鉤,等到受害人往平臺充入大筆資金后,詐騙團伙通過推薦垃圾股和收取高額的“配資手續費”,令受害人不斷“虧損”,最終“榨干”受害人的錢財。而受害人往往以為是自己操作不當,錢都虧進了股市,鮮有報案者。

  經查,這個詐騙鏈條分為3個層級。其中,“金虎科技”公司負責虛假股票交易平臺軟件的制作開發和技術維護;浙江杭州“滬深智投”平臺、湖北“金信網”等犯罪團伙負責平臺的日常運營;平臺下面還有“代理公司”,負責組織團伙成員假扮“講師”“客服”等角色,誘騙受害人進入虛假平臺。所獲贓款,“技術方”“平臺方”“代理方”按比例分成。

  目前, 35名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施,警方正在積極尋找受害人,追抓在逃嫌疑人,案件仍在進一步辦理中。

(編輯:裴春梅)
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